Evaluación de la probabilidad y de las consecuencias de los riesgos de una organización. Los riesgos pueden asumir distintas formas e incluir riesgos penales, sociales, administrativos, financieros, de seguridad, de corrupción, entre otros.
El objetivo del análisis de riesgos es identificar todos los que afectan a la organización, pudiendo incluir el análisis sobre las medidas aplicables para reducir o controlar los riesgos identificados.
Es una de las fases iniciales de los programas de compliance. Asegura la racionalidad estos en la medida en que permite que la organización centre sus esfuerzos preventivos en las actividades que tienen un riesgo más elevado[1].
Cfr. Cumplimiento/ Compliance
[1] Cfr. Nieto Martín, A., García Moreno, B. (2019). De la ética pública al public compliance: sobre la prevención de la corrupción en las administraciones públicas. En: Gómez-Colomer, J.L. Tratado sobre compliance penal: responsabilidad penal de las personas jurídicas y modelos de organización y gestión. Valencia: Tirant lo Blanch, pp. 379-436.